KYC-käytäntö

1. Yleiset ehdot

Verkkosivusto www.lamabet.com (jäljempänä ”Verkkosivusto”) on 3-102-940953 SRL:n omistama ja ylläpitämä. Kyseessä on Costa Rican lakien mukaisesti asianmukaisesti perustettu ja rekisteröity rajavastuuyhtiö, jonka yhtiörekisterinumero on 3102940953 ja jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa San Pedro, Barrio Dent, Del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, San José – Montes de Oca, Costa Rica (jäljempänä ”Yhtiö”, ”Operaattori”, ”Me” tai ”Meidän”).

Verkkosivusto on asianmukaisesti lisensoitu ja säännelty Anjouanin autonomisen saaren hallituksen toimesta, Komorien liitto, lisenssillä nro ALSI-152406018-F12. Verkkosivusto on suorittanut onnistuneesti kaikki vaaditut sääntelyn noudattamiseen liittyvät menettelyt ja sillä on laillinen valtuutus harjoittaa rahapelitoimintaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, onnenpelit ja vedonlyöntitoiminta.

www.lamabet1.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet2.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet3.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet4.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet5.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet6.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet7.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet8.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet9.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-play01.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-fun01.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-best.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-game.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-gold.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-play.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-win.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

www.lamabet-vip.com (jäljempänä "Verkkosivusto", "Me", "Meidän", "Yritys" tai "Operaattori") on läpäissyt kaikki sääntelyviranomaisten vaatimustenmukaisuustarkastukset ja sillä on laillinen oikeus harjoittaa uhkapelejä ja vedonlyöntiä.

Verkkosivusto noudattaa tiukkoja sääntelystandardeja, mukaan lukien kattavat asiakkaan tunnistamista koskevat menettelyt (Know Your Customer, KYC), sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Varmistaakseen, että Asiakkaat ovat asianmukaisesti tietoisia KYC-menettelyistä, Yhtiö on laatinut erillisen KYC-politiikan (jäljempänä ”KYC-politiikka”), joka on täysin yhdenmukainen Yhtiön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja torjuntaa koskevan politiikan kanssa.

KYC-politiikka on olennainen osa Palveluehtoja, Vastuullisen pelaamisen ja itse-eston politiikkaa, Bonusehtoja, Tietosuojakäytäntöä, Evästekäytäntöä, AML-politiikkaa sekä kaikkia muita politiikkoja, sääntöjä, ohjeita tai menettelytapasääntöjä, joita Yhtiö voi ajoittain hyväksyä, muuttaa tai julkaista Verkkosivustolla. Rekisteröitymällä Asiakastilille Verkkosivustolla Asiakas nimenomaisesti tunnustaa ja hyväksyy sitoutuvansa kaikkiin edellä mainittuihin asiakirjoihin, mukaan lukien niihin ajoittain tehtävät muutokset tai päivitykset.

Ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin niille on annettu Yleisissä ehdoissa.

Tämä KYC-politiikka ja siihen liittyvät menettelyt kattavat muun muassa seuraavat toimenpiteet:

2. Yksinkertaistettu due diligence (SDD)

2.1 Vain varmennettu yksityinen Asiakas saa käyttää ja hyödyntää Verkkosivuston palveluja. Käyttöön sovelletaan kuitenkin edelleen rajoituksia sekä jatkuvaa seurantaa Asiakkaalle määritellyn riskiluokituksen perusteella.

2.2 Varmennuksen saamiseksi yksityiset Asiakkaat voidaan tarkastaa Yhtiön asiantuntijoiden toimesta.

2.3 Pidätämme oikeuden varmentaa Sinut kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen ja varmennusjärjestelmien avulla, mukaan lukien Sum&Substance (https://sumsub.com).

2.4 Hakijoiden on varmennusta varten toimitettava selfie-valokuva, henkilöllisyystodistus sekä todistus osoitteesta, jotka Yhtiö tarkastaa ja vahvistaa.

2.5 Yksinkertaistetut asiakkaan tuntemistoimenpiteet (SDD) keskeytetään, jos Asiakkaan riskinarviointi muuttuu eikä riskiä rahanpesulle tai terrorismin rahoittamiselle (ML/TF) enää katsota vähäiseksi. Tällaisissa olosuhteissa Asiakkaat, jotka läpäisevät rekisteröintiprosessin onnistuneesti, saavat käyttää Verkkosivuston palveluja.

3. Tehostettu due diligence (EDD)

3.1 Tehostettu asiakkaan tunteminen (Enhanced Due Diligence, EDD) on vaadittua olosuhteissa, jotka johtavat kokonaisuudessaan korkeampaan riskitasoon.

3.2 Arvioitaessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen (ML/TF) riskejä otetaan huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

• asiakastyypit (poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt, PEP:t);
• maat tai maantieteelliset alueet (maat, jotka luotettavat lähteet ovat tunnistaneet sellaisiksi, joilla ei ole riittäviä AML/CTF-menettelyjä, kuten FATF:n määrittelemät ”korkean riskin lainkäyttöalueet, joihin kohdistuu toimintakehotus” (musta lista) ja ”lisätyn seurannan alaiset lainkäyttöalueet” (harmaa lista));
• liiketoimet (toimitettujen ja havaittujen tietojen väliset ristiriidat);
• jakelukanavat (kolmansien osapuolten kautta esitellyt liiketoiminnat).

3.3 Asiakkaat, joihin sovelletaan tehostettua asiakkaan tuntemista (EDD) Yhtiön yksinomaisen harkinnan perusteella, voidaan velvoittaa toimittamaan kirjallinen vahvistus varojen laillisesta alkuperästä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen varallisuuden lähteeseen (Source of Wealth, SOW) ja varojen lähteeseen (Source of Funds, SOF). Tämän perusteella Yhtiö tekee päätöksen liikesuhteen jatkamisesta tai päättämisestä kanssasi Asiakkaana.

4. Asiakasmatka

4.1. Rekisteröityminen

Osallistuaksesi Yhtiön tarjoamiin peleihin sinun on rekisteröidyttävä.

Rekisteröitymisen yhteydessä Verkkosivustolla Yhtiö kerää seuraavat Asiakastiedot:

• koko virallinen nimi;
• täydellinen pysyvä osoite;
• puhelinnumero;
• sähköpostiosoite;
• syntymäaika;
• kansalaisuus;

Tässä vaiheessa Yhtiö tarkastaa hakijat toiminta-alueidensa maantieteellisiä alueita vasten (IP-osoitteen tunnistaminen).

Lisäksi järjestelmä tunnistaa automaattisesti, onko syötettyjä henkilötietoja jo liitetty toiseen Asiakkaaseen.

4.2. Varmennusmenettely

Yhtiö käyttää asiakkaan tunnistamismenettelyjä todentaakseen henkilöllisyyden ja osoitetiedot. Rahanpesun estämistä koskevan ”tunne asiakkaasi” -periaatteen ensimmäinen vaatimus on varmistua siitä, että mahdollinen Asiakas on se henkilö, joksi hän itseään väittää.

Yhtiö suorittaa asianmukaiset KYC-menettelyt kaikille Asiakkaille. KYC-prosessin tavoitteena on varmistaa, että Yhtiöllä on riittävät tiedot sen selvittämiseksi, kenen kanssa se harjoittaa liiketoimintaa.

Yhtiö käyttää asiakkaan tunnistamismenettelyjä varmistaakseen Asiakkaidensa todellisen henkilöllisyyden. Näiden tunnistamismenettelyjen dokumentointi ja ylläpito parantavat Yhtiön kykyä ehkäistä rahanpesutoimintaa. Mikäli Yhtiö ei pysty varmentamaan Asiakkaan henkilöllisyyttä hyväksyttävässä ajassa, kaikki kyseisen Asiakkaan toiminnot keskeytetään ja mahdollisesti avatut tilit suljetaan. Lisäksi Asiakastili ja siihen liittyvät palvelut asetetaan tiukemman valvonnan alaisiksi, kunnes keskeytys ja/tai sulkeminen on toteutettu.

Keitä varmennus koskee:

• Asiakkaat, joihin sovelletaan kaikkia tunnistamisvaatimuksia Know Your Customer (KYC) - ja Customer Due Diligence (CDD) -standardien mukaisesti;
• Kolmannet osapuolet, jotka toimivat palveluntarjoajina, kuten erilaisten palvelujen tarjoajat, vuokrattujen toimitilojen omistajat, pankit, maksupalveluntarjoajat jne.

Yhtiön KYC-menettely sisältää seuraavat vaiheet:

• Asiakkaan tunnistaminen ja varmennus (henkilöllisyyden todistus);
• Asiakkaan osoitteen varmennus (osoitetodistus);
• Asiakkaan maksukortin varmennus.

Henkilöllisyyden ja osoitteen varmennusmenettely edellyttää, että Asiakkaat toimittavat luotettavista ja riippumattomista lähteistä peräisin olevia asiakirjoja, tietoja tai muuta informaatiota hyväksytyn asiakirjaluettelon mukaisesti.

Mikäli mahdollinen tai olemassa oleva Asiakas kieltäytyy toimittamasta edellä kuvattuja tietoja pyydettäessä tai vaikuttaa tahallisesti antaneen harhaanjohtavia tietoja, Yhtiö poistaa Asiakastilin käytöstä ja arvioi riskit huomioon ottaen mahdollisen Asiakastilin sulkemisen. Molemmissa tapauksissa Yhtiö päättää, tuleeko tilanteesta ilmoittaa viranomaisille.

Kun henkilötiedot ja asiakirjat on vastaanotettu, Yhtiö tarkastaa hakijat ja mahdolliset Asiakkaat tunnistetuista maailmanlaajuisista ”mustista listoista” (esim. OFAC), pakotelistoista sekä PEP-luetteloista. Asiakkaiden, jotka aikovat käyttää maksukortteja, on suoritettava kortin varmennus.

Kun Asiakas on hyväksytty, Yhtiö suorittaa kattavan Asiakkaan toiminnan seurantaprosessin sen jälkeen, kun Asiakkaan tekemä talletus on vastaanotettu.

4.2.1. Henkilöllisyyden varmennus (henkilöllisyyden todistus)

Henkilöllisyyden varmennuksen tavoitteena on vahvistaa seuraavat Asiakkaaseen liittyvät tiedot: etunimi, toinen etunimi (jos sellainen on) ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus sekä henkilöllisyysasiakirjan tiedot, jotka on myönnetty asiakirjan myöntävän maan lainsäädännön mukaisesti.

Varmennettavan Asiakkaan on toimitettava valokuva- tai skannattu kopio alkuperäisestä henkilöllisyysasiakirjasta. Seuraavista asiakirjoista voidaan hyväksyä mikä tahansa:

• henkilökortti (molemmat puolet);
• kansallinen passi (kaikki sivut, joilla on olennaisia tietoja);
• passi (sivu, jossa on valokuva);
• pysyvän oleskeluluvan kortti (molemmat puolet);

Varmennusta varten toimitetun asiakirjan on sisällettävä seuraavat tiedot:

• asiakirjan myöntänyt maa;
• sarjanumero;
• myöntämispäivä;
• voimassaolon päättymispäivä;
• Asiakkaan sukupuoli;
• Asiakkaan etunimi;
• Asiakkaan sukunimi;
• Asiakkaan syntymäaika;

Kaikkien varmennusta varten toimitettujen asiakirjojen skannattujen kopioiden tai valokuvien on täytettävä seuraavat laatukriteerit:

• Skannatut kopiot tai valokuvat on otettava alkuperäisistä asiakirjoista;
• Skannattujen kopioiden tai valokuvien on oltava värillisiä;
• Skannattuja kopioita tai valokuvia ei saa muokata kuvankäsittelyohjelmilla;
• Skannatuissa kopioissa tai valokuvissa ei saa esiintyä skannauksesta tai valokuvauksesta johtuvia häiriöitä, kuten salaman heijastuksia tai epäterävyyttä;
• Skannattujen kopioiden tai valokuvien on oltava hyvälaatuisia ja asiakirjojen tietojen selkeästi luettavissa.

Henkilöllisyyden varmennusvaiheessa tarkistamme:

• Asiakkaan toimittaman asiakirjan aitouden vertaamalla asiakirjassa olevia turvaominaisuuksia vastaavan asiakirjan tunnettuihin turvaominaisuuksiin tietopohjassa;
• Asiakirjan voimassaolon ja laillisuuden tarkistamalla julkisista rekistereistä tai käyttämällä avoimia kolmansien osapuolten palveluja, soveltuvin osin;
• Skannatun kopion tai valokuvan mahdolliset merkit kuvankäsittelyohjelmalla tehdystä muokkauksesta;
• Asiakkaan varmennussivulla täyttämien tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden;
• Onko Asiakas pakotelistoilla, PEP-luetteloissa, terroristiluetteloissa tai mustilla listoilla;
• Asiakastietojen vertailun olemassa olevaan asiakastietokantaan kaksoisrekisteröinnin estämiseksi.

4.2.2. Osoitteen varmennus

Osoitteen varmennus tarkoittaa Asiakkaan pysyvän ja/tai tilapäisen asuinpaikan vahvistamista.

Asiakas voi toimittaa jonkin seuraavista asiakirjoista osoitetodistuksena:

• Pankkitiliotteen Asiakkaan tilistä;
• kunnallisen palvelun laskun;
• verotusasiakirjoja;
• paikallisten viranomaisten myöntämän asiakirjan, joka vahvistaa rekisteröinnin osoitteeseen;
• valtion tai muiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämiä asiakirjoja;
• tuomioistuimen asiakirjoja.

Asiakkaan pysyvän ja/tai tilapäisen asuinpaikan vahvistavan asiakirjan on sisällettävä:

• Asiakkaan koko nimi;
• Asiakkaan postiosoite;
• asiakirjan myöntämispäivä, joka ei saa olla yli 90 päivää vanha;
• asiakirja on leimattu ja allekirjoitettu organisaation työntekijän toimesta (soveltuvin osin).

Osoitteita varmentaessamme tarkistamme seuraavat asiat:

Selfie-kuvan vahvistuksen aikana tarkistamme:

• toimitetun asiakirjan aitous ja laillisuus;
• asiakirjan skannauksen tai valokuvan mahdolliset merkit kuvankäsittelyohjelmalla tehdystä muokkauksesta;
• että asiakirja sisältää kaikki tarvittavat tiedot;
• varmennussivulla täytettyjen tietojen täydellisyys ja oikeellisuus;
• että Asiakkaan nimi vastaa henkilöllisyyden todistamiseksi toimitetussa asiakirjassa olevaa nimeä;
• että asiakirjan myöntämispäivä ei ole yli 90 päivää vanha.

4.2.3. Varmennus selfie-valokuvalla

Selfie-valokuvalla tehtävää varmennusta käytetään vahvistamaan, että varmennusasiakirjat todella kuuluvat kyseiselle Asiakkaalle. Asiakkaan on toimitettava valokuva itsestään pitäen henkilöllisyyden varmentamiseen käytettyä asiakirjaa (henkilöllisyyden todistusta) kasvojensa vieressä.

Selfie-valokuvan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• Valokuvassa on esitettävä Asiakas pitämässä varmennusasiakirjaa;
• Asiakkaan kasvojen on oltava kokonaan näkyvissä kuvassa;
• Asiakkaan on pidettävä asiakirjaa pystyasennossa, ja kaikkien asiakirjassa olevien tietojen on oltava selkeästi näkyvissä.

Selfie-kuvan vahvistuksen aikana tarkistamme:

Selfie-kuvien vahvistuksen aikana meidän on tarkistettava:

• onko valokuvassa oleva hakija sama henkilö kuin henkilöllisyysasiakirjassa;
• onko selfie-valokuvassa oleva asiakirja sama asiakirja, jota on käytetty henkilöllisyyden varmennuksessa;
• ettei kuvankäsittelyohjelmalla tehtyjä muokkauksia ole havaittavissa;
• että valokuvissa on EXIF-tiedot ja että luontipäivä vastaa nykyistä päivämäärää.

Rekisteröitymissivumme tarkistaa antamasi tiedot sitä mukaa kun syötät niitä ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista, jotta voit tehdä tarvittavat muutokset ennen kuin painat ”Rekisteröidy”-painiketta.

Oikeudellisista syistä et välttämättä voi käyttää Asiakastiliäsi ulkomailla matkustaessasi.

On yksinomaan sinun vastuullasi varmistaa, että antamasi tiedot ovat totuudenmukaisia, täydellisiä ja oikeita, ja vakuutat ja takaat täten Yhtiölle, että toimitetut tiedot ovat totuudenmukaisia, täydellisiä ja oikeita.

Meillä on oikeus soittaa rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi puhelinnumeroon, mikä voi oman harkintamme mukaan olla tarpeellinen osa KYC-menettelyä. Ennen Asiakastilin täydellistä varmennusta mitään nostoja tai maksuja (kotiutuksia) ei käsitellä.

5. Tapahtumien seuranta

Kaikkien Asiakkaiden talletus- ja nostotapahtumien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• Jos tapahtuma tehdään maksukortilla, kortinhaltijan nimen on vastattava Verkkosivuston Asiakastilin omistajan nimeä. Tämä tarkoittaa, että kolmannen osapuolen maksukortin käyttö on kielletty.
• Jos tapahtuma tehdään sähköisellä lompakolla, kyseisen lompakon sähköpostiosoitteen on oltava sama kuin se, jota Asiakas käytti rekisteröidessään Asiakastilin Verkkosivustolla.
• Jos talletus tehdään maksuvälineestä, johon varojen palauttaminen ei ole mahdollista, nosto suoritetaan Asiakkaan pankkitilille tai muulle maksuvälineelle, jonka osalta voidaan luotettavasti varmistaa, että kyseinen maksuväline todella kuuluu kyseiselle Asiakkaalle.
• Yhtiö ei suorita Asiakkaan tallettamien varojen nostoja toisen Asiakkaan maksuvälineeseen.

5.1 Jatkuva seuranta

Yhtiöllä on jatkuva huolellisuusvelvoite varmistaa, että Asiakkaan riskiprofiili pysyy oikeana koko liikesuhteen keston ajan. Tämä jatkuva huolellisuus (Ongoing Due Diligence, ODD) sisältää kaikkien maksutapahtumien ja pelitoiminnan jatkuvan seurannan sellaisten mallien tunnistamiseksi, jotka eivät ole yhdenmukaisia Asiakkaan profiilin kanssa (maksutapahtuma- ja käyttäytymisseuranta). Lisäksi Yhtiö suorittaa säännöllisiä tarkastuksia Asiakkaan asiakirjoille ja uudelleentarkastaa tiedot pakotelistoja, PEP-luetteloita ja haitallista julkisuutta koskevia luetteloita vastaan varmistaakseen, että tallennetut CDD-/EDD-tiedot ovat edelleen ajantasaisia ja merkityksellisiä. Tarkastusten tiheys määräytyy Asiakkaan kulloisenkin riskiluokituksen perusteella.

6. Asiakkaan asiakirjojen ja tietojen arkistointi

Varmennuksen aikana saadut asiakirjat ja tiedot sekä muut taloudelliset tiedot (mukaan lukien maksutapahtumatiedot ja niitä tukevat todisteet) tallennetaan, säilytetään, jaetaan ja suojataan tiukasti seuraavien säännösten ja määräysten mukaisesti:

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY sekä direktiivi (EU) 2018/843 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen, sellaisina kuin ne on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä (L188(I)/2007–2018).
• Anjouanin rahanpesun estämistä koskeva laki (Money Laundering (Prevention) Act) nro 008 vuodelta 2005.
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (”yleinen tietosuoja-asetus” eli GDPR).
• Kyproksen tasavallan vanhentumislaki (Limitation of Legal Proceedings Act, laki 66(I)/2012).
• Rahanpesun ja terrorismin sekä joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjuntaa koskevat rahoitustoimintaryhmän (FATF) suositukset (FATF:n 40 suositusta), jotka muodostavat maailmanlaajuiset standardit ja joita noudattavat myös online-pelilisenssien alaisuudessa toimivat lainkäyttöalueet.
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesudirektiivi) ja direktiivi (EU) 2018/843 (viides rahanpesudirektiivi), joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoimenpiteet EU:n jäsenvaltioissa.
• Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat (UNSCR), joilla asetetaan pakotteita ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä terrorismin rahoittamiseen ja muuhun rikolliseen toimintaan liittyen ja joita kaikkien jäsenvaltioiden, mukaan lukien EU-maiden, on noudatettava.
• Euroopan neuvoston yleissopimus rikoksesta saadun hyödyn rahanpesusta, etsinnästä, takavarikoinnista ja menettämisestä (CETS nro 198), joka tarjoaa kattavan sääntelykehyksen rahanpesun torjuntaan ja varojen takaisinperintään.
• Euroopan unionin asetus (EU) N:o 258/2012 kansainvälisten pakotteiden täytäntöönpanosta sekä neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96, joka koskee suojaa ulkomaisten lakien ekstraterritoriaaliselta soveltamiselta, erityisesti maksutapahtumien estämiseen ja varojen laittoman siirron ehkäisyyn liittyen.
• Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin rahanpesun vastaiset (AML) ja terrorismin rahoituksen torjuntaa (CFT) koskevat viitekehykset, joita lainkäyttöalueet käyttävät varmistaakseen maailmanlaajuisten rahoitusstandardien noudattamisen.
• Yhdistyneen kuningaskunnan rikoshyödyn takavarikointia koskeva laki (Proceeds of Crime Act, POCA) vuodelta 2002 sekä Terrorism Act 2000 (soveltuvin osin, kun toiminta koskee Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaita tai siihen liittyviä maksutapahtumia).
• EU:n neuvoston asetus 2016/2231, joka koskee kansainvälisiä pakotteita rahoitusrikoksiin liittyen, mukaan lukien rahanpesu, terrorismin rahoitus ja joukkotuhoaseiden rahoitus.
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847 varainsiirtoihin liitettävistä tiedoista, joka asettaa vaatimuksia taloudellisia maksutapahtumia suorittaville online-pelioperaattoreille AML/CFT-vaatimusten noudattamiseksi rajat ylittävissä maksuissa.
• Kyproksen tasavallan vanhentumislaki (Limitation of Legal Proceedings Act, laki 66(I)/2012).
• Verkkosivuston tietosuojakäytäntö.

7. Ota yhteyttä

7.1 Jos sinulla on kysyttävää KYC-käytännöstämme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@lamabet.com

7.2 Jos sinulla on valituksia KYC-käytännöstämme tai asiakastilillesi ja henkilöllesi tehdyistä tarkastuksista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@lamabet.com

7.1 Jos sinulla on kysyttävää KYC-käytännöstämme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@lamabet10.com

7.2 Jos sinulla on valituksia KYC-käytännöstämme tai asiakastilillesi ja henkilöllesi tehdyistä tarkastuksista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@lamabet10.com